Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"

1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22

1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353

1.5. ИНН эмитента: 6111000021

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Итоги производственно-хозяйственной деятельности АО "Учхоз Зерновое" за 2023 год. Финансово-экономическая ситуация в хозяйстве. Докладчик – гл. бухгалтер Лимонова Т.В.

2.3.2. Утверждение распределения прибыли по результатам работы 2023 года. Утверждение смет фонда потребления за 2023 год и размер отчислений в фонд потребления на 2024 год.

2.3.3. Выдвижение кандидатур в Совет директоров.

2.3.4. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию.

2.3.5. Утверждение аудитора общества. Докладчик – гл. бухгалтер Лимонова Т.В.

2.3.6. Утверждение дивидендов за 2023 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2024г.

2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.3.8. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2023 год.

2.3.9. Вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год.

2.2.10. О присоединении хозяйства к Ростовскому областному трехстороннему соглашению на 2023-2025г (между правительством Ростовской области, Союзом организаций Профсоюзов и Союзом работодателей.)

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________ Абрамов В.Г.

3.2. Дата "22" марта 2024г.